PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Una de las principales necesidades que enfrentan hoy en día las instituciones financieras populares, es el cumplimiento puntual y correcto en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ante las autoridades regulatorias. El no cumplir puede tener como consecuencia, en los peores escenarios, diversas multas o hasta la suspensión de actividades de la institución financiera. Regístrate y recíbe el White Paper en tu correo electrónico.
Una de las principales necesidades que enfrentan hoy en día las instituciones financieras populares, es el cumplimiento puntual y correcto en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ante las autoridades regulatorias. El no cumplir puede tener como consecuencia, en los peores escenarios, diversas multas o hasta la suspensión de actividades de la institución financiera. Regístrate y recíbe el White Paper en tu correo electrónico.